SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Sep 1, 2021

股票代码：000410 股票简称：ST沈机 公告编号：2021-51

沈阳机床股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收 到公司董事杨宁女士、监事李克洪先生的辞职报告。 杨宁女士因工作变动，申请辞去公司董事及战略与投资 委员会委员、预算管理委员会委员职务。杨宁女士辞职后， 不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，杨宁女士的辞职不会对董事会正常运作及公司 经营情况产生不利影响，不会导致公司董事会人数低于法定 最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公 告披露日，杨宁女士未持有本公司股票。公司董事会将按照 法定程序尽快完成董事补选工作。

李克洪先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。李克 洪先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，李克洪先生的辞职不会导致公 司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运 作，李克洪先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 截至本公告披露日，李克洪先生未持有本公司股票。公司监 事会将按照法定程序尽快完成监事补选工作。

杨宁女士、李克洪先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司谨对杨 宁女士、李克洪先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷

心的感谢。

沈阳机床股份有限公司 董事会 二〇二一年九月一日