SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Dec 28, 2020

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2020-69

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2020 年12 月25 日以电子邮

• 件方式发出。

• 2.本次董事会于2020 年12 月28 日以现场结合视频方

• 式召开。

3.本次董事会应出席董事7 人，实际出席7 人。董事长 车欣嘉、董事董凌云现场参会，董事魏华亮、董事周建华、 独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明以视频 形式参会。

• 4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。

• 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于终止出售子公司股权及相关债权的议

• 案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的2020-70 公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.审议通过《关于取消2020 年第六次临时股东大会的

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议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的2020-71 公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

沈阳机床股份有限公司 董事会

2020 年12 月28 日

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