SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Dec 15, 2020

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2020-64

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2020 年12 月10 日以电子邮

• 件方式发出。

• 2.本次董事会于2020 年12 月15 日以现场结合视频方

• 式召开。

• 3.本次董事会应出席董事7 人，实际出席7 人。董事长

• 车欣嘉、董事董凌云现场参会，董事魏华亮、董事周建华、 独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明以视频 形式参会。

  • 4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。

  • 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及

• 《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于因本次资产出售形成关联担保的议 案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的2020-65 公告。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票

本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事魏

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华亮先生、周建华先生、车欣嘉先生回避本项议案的表决。

2.审议通过《关于召开公司二○二○年第六次临时股东 大会的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的2020-66 公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会 2020 年12 月15 日

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