SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Oct 26, 2020

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2020-57

沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2020 年10 月22 日以电子邮

• 件方式发出。

2.本次董事会于2020 年10 月26 日以现场结合通讯方 式召开。

3.本次董事会应出席董事7 人，实际出席7 人。其中董 事周建华因工作原因不能参会，委托董事魏华亮出席本次董 事会并代为表决；独立董事王英明因工作原因不能参会，委 托独立董事钟田丽出席本次董事会并代为表决。董事长车欣 嘉、董事董凌云现场参会，董事魏华亮、独立董事钟田丽、 独立董事张黎明以通讯形式参会。

4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。

• 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及

• 《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《沈阳机床股份有限公司2020 年三季度报 告的议案》。

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表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

2.审议通过《关于以公开挂牌方式出售子公司股权及相 关债权的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的2020-59 公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

3.审议通过《关于召开2020 年第五次临时股东大会的 议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

详细内容在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的2020-60 公告。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 2020年10月26日

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