SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Oct 12, 2020

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2020-52

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2020 年9 月29 日以电子邮件

• 方式发出。

2.本次董事会于2020 年10 月12 日以现场结合通讯方 式召开。

3.本次董事会应出席董事7 人，实际出席6 人，董事周 建华因休假原因未出席本次董事会，缺席表决。董事长车欣 嘉、董事董凌云、独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立 董事王英明现场参会，董事魏华亮以通讯形式参会。

4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。

• 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及

• 《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于制定<沈阳机床股份有限公司职业经 理人领导人员薪酬激励管理办法（试行）>的议案》。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票

2.审议通过《关于拟以公开挂牌方式出售子公司股权及 相关债权的议案》。

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具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的2020-53 公告。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

3.审议通过《关于与沈机集团土地、房屋租赁的关联交 易议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

关联董事魏华亮先生回避表决。详细内容在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的2020-54 公告。本议案尚 需经股东大会审议通过。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 2020年10月12日

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