SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Oct 12, 2020

沈阳机床股份有限公司

九届三次董事会独立董事事前认可及独立意见

沈阳机床股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2020 年10 月12 日召开，作为本公司的独立董事，我们参加 了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关 规定，基于独立判断的立场，对《关于与沈机集团土地、房 屋租赁的关联交易议案》发表如下意见 。

事前认可意见：我们会前对该议案进行了审查，认为土 地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。此项交 易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，我们同 意将本议案提交公司董事会审议。

独立意见：土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与 必要条件。此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股 东的利益；公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该 事项的表决。同意公司与沈机集团土地、房产的租赁事项。 同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事： 钟田丽、张黎明、王英明

2020 年10 月12 日

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