SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Aug 30, 2020

沈阳机床股份有限公司独立董事关于第九届董事会 第二次会议相关事项的独立意见

沈阳机床股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2020 年8 月28 日召开，作为本公司的独立董事，我们参加 了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关 规定，基于独立判断的立场，对公司对外担保及其关联方资 金占用的进行专项说明和发表独立意见 。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号） 的精神，我们对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对 外担保情况进行了认真核查，认为公司能够严格执行有关法 律法规，控制资金往来及对外担保风险。截至2020 年6 月 30 日，公司与控股股东及其关联方之间不存在违规占用公司 资金的情况。公司未有对外担保。

独立董事：钟田丽 张黎明 王英明 二〇二〇年八月二十八日

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