SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Aug 30, 2020

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2020-49

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2020 年8 月18 日以电子邮

• 件方式发出。

2、本次董事会于2020 年8 月28 日以现场结合通讯方 式召开。

• 3、本次董事会应出席董事7 人，实际出席7 人，董事

• 长车欣嘉和董事董凌云现场参会，董事魏华亮、周建华、独 立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明以通讯形 式参会。

  • 4、本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。

• 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》

• 及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 2、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

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具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司组织架构调整的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 二○二○年八月二十八日

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