SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Aug 4, 2020

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2020-47

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2020 年7 月24 日以电子邮件方式

• 发出。

• 2.本次董事会于2020 年8 月4 日以现场结合通讯方式召开。

• 3.本次董事会应出席董事7 人，现场出席6 人，独立董事钟

• 田丽无法现场参会，授权独立董事张黎明代为表决。

• 4.与会董事推举车欣嘉先生主持会议。部分监事、部分高管

• 列席了本次董事会。

• 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

• 司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

• 选举车欣嘉先生为公司第九届董事会董事长。

• 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员

的议案》。

公司第九届董事会专门委员会构成如下：

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（1）战略与投资委员会

主任委员：车欣嘉

委员：董凌云、魏华亮、周建华

（2）审计与风险委员会

主任委员：钟田丽

委员：王英明、董凌云

（3）提名委员会

主任委员：王英明

委员：张黎明、车欣嘉

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：张黎明

委员：钟田丽、董凌云

（5）预算管理委员会

主任委员：车欣嘉

委员：董凌云、周建华

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于聘任董凌云先生为公司总经理的议案》。 聘任董凌云先生为公司总经理，任期三年，与公司第九届董 事会任期相同。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

4.审议通过《关于聘任公司高管的议案》。

公司董事会聘任刘春时先生、吴春宇先生、刘晓春先生、于 春明先生、刘成明先生为公司副总经理。聘任秦琴女士为公司总

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会计师。聘任张天右先生为公司董事会秘书。任期与第九届董事 会任期一致。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.审议通过《关于聘任林晓琳女士为公司证券事务代表的议

案》

聘任林晓琳女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会 任期一致。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 相关人员简历见附件。 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二〇年八月四日

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附件

车欣嘉先生：男，1963 年出生，中共党员，本科学历，高 级工程师。曾任沈阳机床股份有限公司总裁，沈阳机床（集团） 有限责任公司工会主席、董事，沈阳机床股份有限公司董事。现 任沈阳机床股份有限公司董事长。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失 信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名 为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

董凌云先生：男，1973 年生，中共党员，硕士研究生，高 级工程师。曾任沈阳机床股份有限公司行政总监兼公共服务事业 部总经理。现任沈阳机床股份有限公司总经理、董事。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失 信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名 为董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规

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要求的任职条件。

魏华亮先生:男，1961年出生，中共党员，研究生学历，研 究员高级工程师。曾任哈量集团公司董事长、总经理、党委书记， 通用技术集团装备业务工作小组组长。现任通用技术集团装备制 造事业部常务副总经理，沈阳机床股份有限公司董事。

魏华亮先生在控股股东通用技术集团任装备制造事业部常 务副总经理职务，与本公司存在关联关系。截至目前，其本人未 持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒 失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提 名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条 件。

周建华先生：男，1963年出生，中共党员，硕士研究生，工 程师。曾任通用技术集团战略和发展总部副总经理，科技管理部 经理，通用技术集团新材料工作领导小组副组长。现任通用技术 集团派驻二级公司专职董事，沈阳机床股份有限公司董事。

周建华先生在控股股东通用技术集团任集团派驻二级公司 专职董事职务，与本公司存在关联关系。截至目前，其本人未持 有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失

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信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名 为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

钟田丽女士：女，1956年出生，中共党员，东北大学教授（博 士生导师）。曾任东北大学工商管理学院教师、副院长，东北大 学基础学院院长兼工商学院财务管理研究所所长，东北大学工商 管理学院会计系主任，沈阳机床股份有限公司独立董事。现任沈 阳机床股份有限公司独立董事。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失 信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名 为独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职 条件。

张黎明先生：男，1955年出生，中共党员。曾任沈阳市第一 商业局、商业管理局科员、副科长、科长、处长，沈阳交电总公 司党委书记、常务副总，沈阳商业城股份有限公司董事、董秘、 副总裁，沈阳机床股份有限公司独立董事。现任沈阳机床股份有 限公司独立董事。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存

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在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失 信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名 为独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职 条件。

王英明先生：男，1974年出生，中共党员，硕士研究生学历， 副教授职称。曾任三橡股份有限公司独立董事，辽宁华信律师事 务所兼职律师，辽宁恒敬律师事务所兼职律师。现任辽宁大学法 学院副教授，辽宁观策律师事务所兼职律师，沈阳机床股份有限 公司独立董事。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失 信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名 为独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职 条件。

刘春时先生：男，1966 年出生，中共党员，博士研究生，教 授级高级工程师。曾任沈阳机床（集团）有限责任公司副总经理。 现任沈阳机床股份有限公司副总经理。

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截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信惩戒失信” 合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高 级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职 条件。

吴春宇先生：男，1975 年出生，中共党员，硕士研究生，教 授级高级工程师。曾任沈阳第一机床厂总经理、党委书记，沈阳 机床成套设备有限责任公司总经理、党总支书记。现任沈阳机床 股份有限公司副总经理。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信惩戒失信” 合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高 级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职 条件。

刘晓春先生：男，1965 年出生，中共党员，本科学历，高级 工程师。曾任沈阳机床股份有限公司OEM 管理总监兼任中捷钻镗

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床厂总经理，沈机集团昆明机床股份有限公司副总经理。现任沈 阳机床股份有限公司副总经理。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信惩戒失信” 合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高 级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职 条件。

于春明先生：男，1981 年出生，中共党员，硕士研究生，高 级工程师。曾任沈阳机床股份有限公司工业服务事业部技术总 监，上海优尼斯工业设备销售有限公司副总经理，沈阳优尼斯智 能装备有限公司党委书记、纪委书记、总经理。现任沈阳机床股 份有限公司副总经理。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信惩戒失信” 合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高 级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职

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条件。

刘成明先生：男，1981 年出生，中共党员，博士研究生，高 级经济师。曾任沈阳机床（集团）有限责任公司团委书记、组织 人力资源部部长、总部机关党委副书记、统战部部长。现任沈阳 机床股份有限公司副总经理。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信惩戒失信” 合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高 级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职 条件。

秦琴女士：女，1983 年出生，中共党员，硕士研究生，高 级会计师。曾任沈阳机床股份有限公司会计核算部部长，行业事 业部财务总监。现任沈阳机床股份有限公司总会计师。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信惩戒失信” 合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高

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级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职 条件。

张天右先生：男，1980 年出生，中共党员，硕士研究生。曾 任沈阳机床股份有限公司主轴分公司财务部部长，沈阳机床股份 有限公司资金管理部部长、董事会秘书。现任沈阳机床股份有限 公司资金管理部部长、董事会秘书。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信惩戒失信” 合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高 级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职 条件。

林晓琳女士：证券事务代表，女，1980 年出生，中共党员， 本科学历，高级会计师。曾任沈阳机床股份有限公司财务管理部 上市业务室室主任，沈阳机床股份有限公司董事会办公室负责 人、证券事务代表。现任沈阳机床股份有限公司董事会办公室负 责人、证券事务代表。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

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易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失 信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名 为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的 任职条件。

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