SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jul 17, 2020

沈阳机床股份有限公司八届三十九次董事会 独立董事独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们 作为沈阳机床股份有限公司的独立董事，现就公司八届三十 九次董事会发表独立意见如下：

我们审议了《关于选举车欣嘉为第九届董事会非独立董 事的议案》、《关于选举董凌云为第九届董事会非独立董事 的议案》、《关于选举周建华为第九届董事会非独立董事的 议案》、《关于选举魏华亮为第九届董事会非独立董事的议 案》和《关于选举钟田丽为第九届董事会独立董事的议案》、 《关于选举张黎明为第九届董事会独立董事的议案》、《关 于选举王英明为第九届董事会独立董事的议案》。推选第九 届董事会候选人的提名、选举和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。本次提名是在充分了解被提名人 的教育背景、工作经历和身体状况等情况的基础上进行的， 并已征得被提名人本人的同意，提名程序合法、有效。经审 阅第九届董事会候选人个人履历和就有关问题向其他相关 人员进行了询问，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，也不存在《公司法》中规定禁止任职条件 的情形。

我们作为公司独立董事，基于独立判断，同意提名车欣

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嘉、董凌云、周建华、魏华亮为公司第九届董事会非独立董 事候选人，同意提名钟田丽、王英明、张黎明为公司第九届 董事会独立董事候选人，同意将《关于选举车欣嘉为第九届 董事会非独立董事的议案》、《关于选举董凌云为第九届董 事会非独立董事的议案》、《关于选举周建华为第九届董事 会非独立董事的议案》、《关于选举魏华亮为第九届董事会 非独立董事的议案》和《关于选举钟田丽为第九届董事会独 立董事的议案》、《关于选举张黎明为第九届董事会独立董 事的议案》、《关于选举王英明为第九届董事会独立董事的 议案》提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

独立董事：钟田丽、李卓、张黎明 二〇二〇年七月十七日

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