SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jun 19, 2020

股票代码： 000410 股票简称： *ST 沈机 公告编号： 2020-35

沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2020 年6 月15 日以电子邮件方式发出。 2.本次董事会于2020 年6 月19 日以通讯方式召开。

• 3.本次董事会应出席董事5 人，实际出席5 人。

• 4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。公司部分监事、高管列席了

• 本次董事会。

• 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

• 的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案：

• 1.《关于沈机集团申请豁免将i5 相关资产注入上市公司承诺履行义

务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的2020-37 公告。

由于本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事车欣嘉先生、 孙纯君先生回避本项议案的表决，其他三名非关联董事进行了表决。本议 案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票

• 2.《关于增加公司二○一九年度股东大会临时提案的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的2020-36

• 号公告。

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表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日

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