SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jun 9, 2020

股票代码： 000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2020-32

沈阳机床股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2020 年5 月29 日以电子邮件方

• 式发出。

  • 2、本次董事会于2020 年6 月9 日以通讯方式召开。

  • 3、本次董事会应出席董事5 人，实际出席5 人。

  • 4、本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。

• 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

• 司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《二○二○年度预计日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《二○二○年度预计日常关联交易公告》。本议案需提交 公司股东大会审议。

由于本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事车 欣嘉先生、孙纯君先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

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