SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jun 9, 2020

沈阳机床股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第三十七次会议相关事项的独立意见

沈阳机床股份有限公司第八届董事会第三十七次会议 于2020 年6 月9 日召开，作为本公司的独立董事，我们参 加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有 关规定，基于独立判断的立场，对公司2020 年度日常关联 交易发表如下独立意见：

一、关于公司2020 年度日常关联交易的事前认可意见

我们对该事项进行了事前审核，本次关联交易遵循自 愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司股东的利益，不 会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性。不存 在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意将 该议案提交公司董事会审议。

二、关于公司2020 年度日常关联交易的独立意见

公司根据业务开展情况对2020 年日常经营关联交易进 行了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符合 相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根 据市场价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊 性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害 上市公司和投资者权益的情形。

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