SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

May 20, 2020

股票代码： 000410 股票简称： *ST 沈机 公告编号： 2020-29

沈阳机床股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

近日，公司董事会收到董事、总裁徐仲先生的书面辞职 报告。因工作变动原因，徐仲先生申请辞去公司董事、总裁 以及董事会各专门委员会委员等职务，辞职后不在公司任 职。截至本公告日，徐仲先生未持有公司股份。

徐仲先生不再担任公司董事未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会收到副总裁、财务总监周霞女士的书面辞职 报告。因工作变动原因，周霞女士申请辞去公司副总裁、财 务总监职务。辞职后另有任用。截至本公告日，周霞女士持 有公司股份2,000 股，周霞女士承诺自申报离职之日起六个 月内不转让其持有的本公司股份。

公司董事会收到行政总监董凌云先生的书面辞职报告。 因工作变动原因，董凌云先生申请辞去公司行政总监职务， 辞职后另有任用。截至本公告日，董凌云先生未持有公司股 份。

公司董事会收到工程建设总指挥赵立志先生的书面辞 职报告。因工作变动原因，赵立志先生申请辞去公司工程建

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设总指挥职务，辞职后另有任用。截至本公告日，赵立志先 生未持有公司股份。

根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有 关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。徐仲先生、 周霞女士、董凌云先生、赵立志先生在任职期间恪尽职守， 勤勉尽责，为公司的持续发展作出了积极贡献。公司董事会 对徐仲先生、周霞女士、董凌云先生、赵立志先生为公司发 展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会 二〇二〇年五月二十日

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