SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

May 20, 2020

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2020-30

沈阳机床股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2020 年5 月15 日以电子邮件方

• 式发出。

• 2、本次董事会于2020 年5 月20 日以通讯方式召开。

• 3、本次董事会应出席董事5 人，实际出席5 人。

• 4、本次董事会由车欣嘉先生主持。

• 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

• 司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、《关于选举公司董事长的议案》

选举车欣嘉先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第 八届董事会任期相同。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

1. 《关于聘任董凌云先生为公司总经理议案》

公司第八届董事会聘任董凌云先生为公司总经理，任期与公 司第八届董事会任期相同。

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表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

3.《关于聘任公司高管的议案》

经公司总经理董凌云先生提名，公司董事会提名委员会资格 审核，公司董事会聘任刘春时先生、吴春宇先生、刘晓春先生、 于春明先生、刘成明先生为公司副总经理。聘任秦琴女士为公司 总会计师。任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 二○二○年五月二十日

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附件：

车欣嘉先生 ：男，1963 年出生，中共党员，本科学历，高 级工程师。曾任沈阳机床股份有限公司总裁，沈阳机床（集团） 有限责任公司工会主席、沈阳机床（集团）有限责任公司董事、 沈阳机床股份有限公司董事。现任沈阳机床股份有限公司董事长。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失 信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名 为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的 任职条件。

董凌云先生 ：男，1973 年生，中共党员，硕士研究生，高 级工程师。曾任沈阳机床股份有限公司行政总监兼公共服务事业 部总经理。现任沈阳机床股份有限公司总经理。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

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规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失 信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名 为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的 任职条件。

刘春时先生 ：男，1966年出生，中共党员，博士研究生，教 授级高级工程师。曾任沈阳机床（集团）有限公司副总经理。现 任沈阳机床股份有限公司副总经理。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失 信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名 为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的 任职条件。

吴春宇先生 ：男，1975年出生，中共党员，硕士研究生，教 授级高级工程师。曾任沈阳第一机床厂总经理、党委书记，沈阳 机床成套设备有限责任公司总经理、党总支书记。现任沈阳机床 股份有限公司副总经理。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份

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的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失 信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名 为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的 任职条件。

刘晓春先生： 男，1965年出生，中共党员，本科学历，高级 工程师。曾任沈阳机床股份有限公司OEM管理总监兼任中捷钻镗 床厂总经理，沈机集团昆明机床股份有限公司副总经理。现任沈 阳机床股份有限公司副总经理。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失 信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名 为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的 任职条件。

于春明先生 ：男，1981年出生，中共党员，硕士研究生，高

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级工程师。曾任沈阳机床股份有限公司工业服务事业部技术总监， 上海优尼斯工业设备销售有限公司副总经理，沈阳优尼斯智能装 备有限公司党委书记、纪委书记、总经理。现任沈阳机床股份有 限公司副总经理。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失 信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名 为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的 任职条件。

刘成明先生 ：男，1981年出生，中共党员，博士研究生，高 级经济师。曾任沈阳机床（集团）有限责任公司团委书记，沈阳 机床（集团）有限责任公司组织人力资源部部长、总部机关党委 副书记、统战部部长。现任沈阳机床股份有限公司副总经理。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

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规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失 信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名 为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的 任职条件。

秦琴女士 ：女 ，1983 年出生，中共党员，硕士研究生，高 级会计师。曾任沈阳机床股份有限公司会计核算部部长，行业事 业部财务总监。现任沈阳机床股份有限公司总会计师。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失 信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名 为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的 任职条件。

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