SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Feb 24, 2020

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2020-06

沈阳机床股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2020 年2 月18 日以电子邮件方

• 式发出。

  • 2、本次董事会于2020 年2 月24 日以通讯方式召开。

  • 3、本次董事会应出席董事7 人，实际出席7 人。

  • 4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。

• 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

• 司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司全资子公司升级改造项目的议案》。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公司全资子公司升级改造项目的公告》。本议案需 提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 2、审议通过《关于召开2020 年度第二次临时股东大会的议

• 案》

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表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于召开二○二○年度第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 二○二○年二月二十四日

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