SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jan 1, 2020

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2019-132

沈阳机床股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2019 年12 月16 日以电子邮件方 式发出。

2、本次董事会于2019 年12 月31 日以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事7 人，实际出席7 人。

• 4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司 签署<金融服务协议>的关联交易议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《沈阳机床股份有限公司关于公司与通用技术集团财务有 限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易公告》。本议案 需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

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2、审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评 估报告的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《沈阳机床股份有限公司关于通用技术集团财务有限责任 公司风险评估报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于公司在通用技术集团财务有限责任公司 开展存款等金融业务的风险处置预案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《沈阳机床股份有限公司关于在通用技术集团财务有限责 任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过《关于召开2020 年度第一次临时股东大会的 议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于召开2020 年度第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

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