SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Dec 30, 2013

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2013- 60

沈阳机床股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2013 年12 月20 日以电子邮件方 式发出。

2、本次董事会于2013 年12 月30 日以现场结合通讯方式召 开。

• 3、本次董事会应出席董事9 人，现场出席会议6 人，通讯

• 方式出席会议3 人，为独立董事方红星先生、独立董事林木西先 生、独立董事李卓女士。

  • 4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。

• 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

• 司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流

• 动资金的议案》

具体内容详见公司同日发布的2013-62 号《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 2、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的

议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

沈阳机床股份有限公司 董事会

二〇一三年十二月三十日

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