SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Dec 10, 2013

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2013-52

沈阳机床股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2013 年12 月3 日以电子邮件方

• 式发出。

• 2、本次董事会于2013 年12 月10 日以现场结合通讯方式召

• 开。

• 3、本次董事会应出席董事9 人，现场出席会议6 人，通讯

• 表决方式出席会议3 人，分别为独立董事方红星先生，独立董事 林木西先生，独立董事李卓女士。

• 4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、部分

• 高管列席了本次董事会。

• 5、本次董事会的召开程序与内容符合《中华人民共和国公

• 司法》及《公司章程》的相关规定。

  • 二、董事会会议审议情况

  • 1.《关于会计估计变更的议案》

  • 具体内容详见公司同日发布于巨潮网的2013-53 号公告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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1. 《关于与沈阳机床第一实业有限公司关联交易议案》

董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生为关联董事，审 议此议案时回避表决。非关联董事一致通过本项议案。具体内容 详见公司同日发布于巨潮网的2013-54 号公告。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

1. 《关于修订<沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办

法>的议案》

根据中国证监会下发《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》中的相关的规定,公司对原 管理办法的相关规定进行修改,具体内容如下: 原制度：

第十八条规定：“公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流 动资金，但应当符合下列条件：

• （三）单次补充流动资金时间不得超过六个月；

• （六）不得使用闲置募集资金进行证券投资； 现修改为:

第十八条规定：“公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流 动资金，但应当符合下列条件：

• （三）单次补充流动资金时间不得超过十二个月；

（六）暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经 营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于 股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

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该议案需经股东大会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1. 《关于召开二○一三年度第五次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日发布于巨潮网的2013-55 号公告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十日

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