SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Oct 29, 2013

沈阳机床股份有限公司

六届二十七次董事会独立董事意见

沈阳机床股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2013 年10 月28 日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了 这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于 独立判断的立场，发表如下独立意见：

我们审议了《关于公司计划采购云南CY 公司设备的关联交 易议案》。公司董事会在董事会审议前向本人提交了有关资料， 本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员 进行了询问，同意将上述议案提交公司董事会讨论。

本次关联交易表决的程序合法、合规，董事会审议上述关联 交易时，关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生回避表 决，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定，我们认 为上述关联交易基于公司生产经营实际发生，交易价格公平合理， 不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害上 市公司及股东特别是中小股东利益的情况。

独立董事：方红星 林木西 李卓

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