SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jul 19, 2013

沈阳机床股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为沈 阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公 司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于聘任贾玉女士 为公司运营保障总监的议案》、《关于聘任刘晓春先生为公 司OEM管理总监的议案》进行审阅，现发表独立意见如下：

我们认为在本次董事会聘任高级管理人员过程中，程序 符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的 规定。同时，经我们审阅贾玉女士、刘晓春先生的履历，认 为符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第 一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁 入者的，并且禁入尚未解除的人员情况，以及被证券交易所 宣布为不适当人选的情况。提名程序符合《公司章程》。因 此，同意董事会形成的上述聘任决议。

独立董事：方红星、林木西、李卓

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