SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jul 19, 2013

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2013- 37

沈阳机床股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2013 年7 月10 日以电子邮件方

式发出。

• 2、本次董事会于2013 年7 月19 日以通讯方式召开。

• 3、本次董事会应出席董事9 人，实际出席会议9 人。

• 4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。

• 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

• 司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于聘任贾玉女士为公司运营保障总监的议

• 案》

独立董事对此项议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。贾玉女士简历见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过《关于聘任刘晓春先生为公司OEM 管理总监的

• 议案》

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独立董事对此项议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。刘晓春先生简历见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 附件：贾玉女士、刘晓春先生简历

沈阳机床股份有限公司 董事会

二〇一三年七月十九日

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附件：

贾玉女士简历

贾玉：女，1962 年出生，中共党员，硕士研究生学历。

1980 年9 月-1984 年7 月 东北财经大学 国民经济计划专

业 学生 经济学学士学位

1984 年8 月-1985 年8 月 辽阳管理干部学院 金融教研室 教师（兼院团委书记）

1985 年9 月-1991 年12 月 辽宁省计划经济委员会 信息

处工作人员（兼省计经委团委副书记）

1992 年1 月-1997 年6 月 辽宁省人民政府台湾事务办公室 经济处 副处长

1997 年6 月-2009 年7 月 大成食品（亚洲）有限公司 人 力资源行政中心 行政总监

2009 年7 月-2009 年11 月 沈阳机床（集团）有限责任公司 行政管理总部 副部长

2009 年11 月-2013 年7 月 沈阳机床（集团）有限责任公司 行政管理总部 部长

贾玉女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。贾玉女士不持有本上市公司股份，贾玉女士与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关 系。

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刘晓春先生简历

刘晓春：男，1965 年出生，中共党员，本科，高级工程师。 1987 年7 月-1988 年9 月 中捷友谊厂实习生

1988 年9 月-1990 年9 月 中捷友谊厂价检员

1990 年9 月-1997 年9 月 中捷友谊厂设计员

1997 年9 月-1999 年1 月 中捷友谊厂销售员

1999 年1 月-2001 年1 月 中捷机床有限公司车间副主任、

主任

2001 年1 月-2003 年8 月 中捷机床有限公司副部长

2003 年8 月-2009 年7 月 沈阳菲迪亚数控机床有限公司副 总经理

2009 年7 月-2013 年3 月 中捷机床有限公司副总经理 2013 年3 月至今中捷机床有限公司党委书记兼副总经理

刘晓春先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。刘晓春先生不持有本上市公司股份，刘晓春先生 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任 何关系。

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