SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jul 5, 2013

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2013- 30

沈阳机床股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2013 年6 月24 日以电子邮件方

• 式发出。

  • 2、本次董事会于2013 年7 月5 日以现场结合通讯方式召开。

• 3、本次董事会应出席董事9 人，实际出席会议9 人。其中

• 现场出席会议及委托代表6 人，为刘鹤群先生、车欣嘉先生、夏 长涛先生、王鹤先生、王淑力女士，董事长关锡友先生因公务无 法现场出席会议，委托副董事长夏长涛先生代为表决；通讯方式 出席会议3 人，为独立董事方红星先生、独立董事林木西先生、 独立董事李卓女士。

  • 4、本次董事会由副董事长夏长涛先生主持。

• 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

• 司章程》的相关规定。

  • 二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金

• 的议案》

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具体内容详见公司同日发布的2013-32 号《关于使用募集资 金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

• 金的议案》

具体内容详见公司同日发布的2013-33 号《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 3、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管

• 理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 4、审议《关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的

议案》

• （1）战略委员会

• 主任委员：关锡友

委员：刘鹤群 方红星 林木西

在战略委员会下设战略管理工作办公室，由公司董事和高管

组成，协助战略委员会工作，组成人员如下：

• 战略管理工作办公室主任：夏长涛

• 成员：车欣嘉 王鹤 王淑力 赵彪 李双山 赵立志 董凌云 （2）审计委员会

• 主任委员：方红星

• 委员：夏长涛 李卓

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（3）提名委员会

主任委员：李卓

委员：关锡友 林木西

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：林木西

委员：夏长涛 方红星

（5）预算管理委员会

主任委员：关锡友

委员：王鹤 王淑力

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 5、审议《关于聘任林晓琳女士为公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 6、审议《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述1-3议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附件：证券事务代表简历

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附件：

林晓琳女士简历

林晓琳：女，1980 年出生，中共党员，本科学历，会计师。 2003 年9 月-2004 年2 月 中捷机床有限公司财务部 成本核算员

2004 年2 月-2007 年12 月 沈阳机床股份有限公司资金结 算中心 会计

2007 年12 月-2009 年9 月 沈阳机床股份有限公司财务考 核部 总稽核

• 2009 年9 月-至今 沈阳机床股份有限公司财务管理部

• 上市业务室 室主任

林晓琳女士不持有公司股票，已取得中国证监会认可的董事 会秘书资格证书。

林晓琳女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件；没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；林晓琳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在任何关系。

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