SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jun 14, 2013

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股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2013-28

沈阳机床股份有限公司董事、独立董事辞职公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

2013 年6 月13 日，公司董事会分别收到董事孙纯君先 生、独立董事卢秉恒先生书面辞职报告。因工作原因，孙纯 君先生申请辞去公司董事职务，卢秉恒先生申请辞去公司独 立董事职务。辞职后，孙纯君先生、卢秉恒先生不在公司担 任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，孙纯君先生、 卢秉恒先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞 职报告自送达董事会时生效。孙纯君先生、卢秉恒先生辞职 后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。 公司董事会对孙纯君先生担任公司董事、卢秉恒先生担 任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示感谢！ 特此公告。

沈阳机床股份有限公司

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