SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2013

May 27, 2013

沈阳机床股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员、董事、独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为沈 阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公 司第六届董事会第二十二次会议审议的如下议案进行审阅， 现发表独立意见如下：

一、《关于聘任王鹤先生为公司总裁的议案》、《关于 聘任王淑力女士为公司副总裁、财务总监的议案》

我们认为在本次董事会聘任高级管理人员过程中，程序 符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的 规定；同时，经我们审阅王鹤先生、王淑力女士的履历，认 为符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第 一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁 入者的，并且禁入尚未解除的人员情况，以及被证券交易所 宣布为不适当人选的情况。提名程序符合《公司章程》。因 此，同意董事会形成的上述聘任决议。

二、《关于提名王淑力女士为公司第六届董事会董事候 选人的议案》

经审阅被提名人的个人履历，被提名人具有担任公司董 事的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股

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票上市规则》有关限制担任董事的行为，其任职资格符合相 关规定。

董事会提名及表决结果符合相关法律、法规及公司章程 的有关规定，同意王淑力女士为公司第六届董事会董事的提 名。

三、《关于提名李卓女士为公司第六届董事会独立董事 候选人的议案》

本次对独立董事的提名是在充分了解被提名人的教育 背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并 已征得被提名人本人同意。被提名人李卓女士具备担任公司 独立董事的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，本次聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》 的相关规定。我们同意聘任李卓女士担任公司第六届董事会 的独立董事。

独立董事：方红星、卢秉恒、林木西、那晓冰

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