SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2013

May 17, 2013

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2013- 21

沈阳机床股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2013 年5 月8 日以电子邮件方式发出。

• 2、本次董事会于2013 年5 月17 日以通讯方式召开。

• 3、本次董事会应出席董事11 人，实际出席会议11 人。

• 4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。

• 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，公司董事 会决定设立募集资金专项账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用 途。

账户信息如下：

• （1）户名：沈阳机床股份有限公司

  • 开户行：上海浦东发展银行沈阳城中支行 账号： 71090155260000032

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1

• （2）户名：沈阳机床股份有限公司

  • 开户行：中国光大银行沈阳分行营业部

  • 账号：36410188000326434

• （3）户名：沈阳机床股份有限公司

  • 开户行：中国建设银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行 账号： 21001404301052513521

• （4）户名：沈阳机床股份有限公司

  • 开户行：交通银行沈阳北站支行 账号： 211111210018170069968

• （5）户名：沈阳机床股份有限公司

  • 开户行：中国工商银行股份有限公司沈阳市府大路支行 账号：3301000129249107692

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十七日

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