SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Mar 28, 2013

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2013-10

沈阳机床股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2013 年3 月17 日以电子邮件方

• 式发出。

• 2.本次董事会于2013 年3 月27 日以现场结合通讯方式召

• 开。

• 3.本次董事会应出席董事10 人，其中关锡友先生、夏长涛

• 先生、孙纯君先生、李双山先生、方红星先生现场参会；独立 董事林木西先生、那晓冰以通讯方式参会；刘鹤群先生、车欣 嘉先生因有其他重要公务无法出席，分别委托孙纯君先生、李 双山先生代为表决；独立董事卢秉恒先生因有其他重要公务无 法出席，委托独立董事方红星先生代为表决。

• 4.本次董事会由董事长关锡友先生主持。公司部分监事、

• 高管列席了本次董事会。

• 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

• 司章程》的相关规定。

• 二、会议审议并通过了如下议案：

1

1.《2012 年度董事会工作报告》

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票

• 2.《2012 年度总裁工作报告》

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票

3.《2012 年度报告及摘要》

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票

• 4.《2012 年度财务决算报告》

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票

• 5.《2012 年度利润分配预案》

综合分析国内外宏观经济环境，2013 年机床行业面临的形 势将依然严峻，为满足公司持续、健康、稳定发展的需要，公 司拟对2012 年利润不进行现金分配，未分配利润主要用于补充 公司生产经营所需的流动资金。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票

• 6.《2013 年度日常关联交易报告》

董事会关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、孙纯君先生、

回避本项议案的表决，非关联董事一致通过本项议案。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

详细内容参见公司同日发布的《日常关联交易公告》。

• 7.《关于公司二○一二年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票

2

详细内容请参见公司《2012 年度内部控制自我评价报告》 8.《关于续聘大华会计师事务所为公司2013 年度审计机构 的议案》

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票

大华会计师事务所是具有丰富的执业经验、资质齐全、业 内公认、服务一流的品牌事务所。在过去的一年中大华会计师 事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方 的责任和义务，圆满的完成了公司的审计工作。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构。2013 年度财 务报告审计费用为105 万元，内控报告审计费用为69 万元。 表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票

• 9.《关于授权经理层办理2013 年度银行融资授信额度的议

• 案》

根据2013 年公司生产经营需要，提请董事会授权经理层在 不超过总授信120 亿元的额度内办理融资事宜。主要包括流动 资金贷款、承兑汇票、保理业务及信用证等业务。

授权期限自2012 年度股东大会通过日起至2013 年度股东 大会召开日期间有效。为提高决策效率，120 亿元授信额度内 的每笔融资项目，除非银行特殊需求，将不提交董事会及股东 大会审议。经理层可在120 亿元的总额度内，根据市场和公司

3

的实际情况，在各银行间进行额度调剂。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票

• 10.《沈阳机床股份有限公司2012 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票

• 11.《关于成立上海优尼斯工业设备销售有限公司的议案》 表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票

• 详细内容参见公司同日发布的《对外投资公告》。

• 12.《关于召开公司2012 年度股东大会的议案》

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票

上述一、三、四、五、六、八、九、十一项议案需提交股

东大会审议。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

一 二〇 三年三月二十七日

4