SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Mar 18, 2013

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2013- 07

沈阳机床股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2013 年3 月12 日以电子邮件方式发出。

• 2、本次董事会于2013 年3 月15 日以通讯方式召开。

• 3、本次董事会应出席董事10 人，实际出席会议10 人。

• 4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。

• 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的相关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

• 经公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司提名，会议选举夏长

涛先生担任公司第六届董事会副董事长职务。

• 表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.审议通过《关于增补王鹤先生为公司第六届董事会董事的议案》。

• 因唐华女士不再担任公司董事职务，经公司控股股东沈阳机床（集团）

• 有限责任公司提名，公司增补王鹤先生出任公司第六届董事会董事。 独立董事对此项议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。

本议案需经股东大会审议。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附件：夏长涛先生简历

王鹤先生简历

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一三年三月十五日

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附件：

夏长涛先生简历

1. 夏长涛先生教育背景、工作经历、兼职等个人情况

2. 夏长涛先生：男，1964 年出生，中共党员，大学本科，高级工

3. 程师。

1996 年6 月—1998 年2 月 沈阳机床（集团）有限责任公司团 委书记

• 2008 年6 月—2011 年2 月 中捷机床有限公司总经理

• 2011 年2 月至今 中捷机床有限公司董事长、总经理

• 2012 年3 月至今 兼任沈阳机床股份有限公司沈一希斯事业部

• 总经理

• 2013 年3 月当选沈阳机床股份有限公司第六届董事会董事

• 夏长涛先生为公司下属子公司中捷机床有限公司董事长、总

经理；

1. 夏长涛先生不持有本上市公司股份；

2. 夏长涛先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券

交易所惩戒；

1. 夏长涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在任何关系，夏长涛先生自2011 年2 月起担任公司下属 子公司中捷机床有限公司董事长；

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1. 夏长涛先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。

王鹤先生简历

  1. 王鹤先生教育背景、工作经历、兼职等个人情况

• 王鹤先生：男，1966 年出生，中共党员，大学本科，教授级高

• 级工程师。

• 1997 年10 月—2000 年1 月 沈阳机床股份有限公司技术中心设

• 计员

  • 2001 年1 月—2002 年1 月 中捷友谊厂生产制造部副部长兼采

• 2007 年2 月—2011 年8 月 沈阳机床股份有限公司中捷立式加

• 工中心事业部总经理

• 2011 年8 月—2013 年2 月 沈阳机床（集团）有限责任公司总

• 经理特别助理

  1. 2013 年2 月担任公司副总裁；

  2. 王鹤先生持有本上市公司750 股股份；

• 王鹤先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交

易所惩戒；

1. 王鹤先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人

之间不存在任何关系，王鹤先生曾任本公司第五届董事会董事；

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1. 王鹤先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。

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