SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Feb 20, 2013

沈阳机床股份有限公司

六届十七次董事会独立董事意见

沈阳机床股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2013 年2 月20 日召开，作为本公司的独立董事，我们参加 了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关 规定，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、我们审议了《关于增补夏长涛先生为公司第六届董 事会董事的议案》 经审阅被提名人的个人履历，被提名人具有担任公司董 事的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股 票上市规则》有关限制担任董事的行为，其任职资格符合相 关规定。

董事会提名及表决结果符合相关法律、法规及公司章程 的有关规定，同意增补夏长涛先生为公司第六届董事会董事。 二、我们审议了《关于聘任王鹤先生为公司副总裁的议 案》

我们认为在本次董事会聘任高级管理人员过程中，程序 符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的 规定；同时，经我们审阅王鹤先生的履历，认为符合公司高 级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条 规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的，并且禁

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入尚未解除的人员情况，以及被证券交易所宣布为不适当人 选的情况。提名程序符合《公司章程》。因此，同意董事会 形成的上述聘任决议。

独立董事： 方红星 林木西 卢秉恒 那晓冰

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