SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Dec 15, 2008

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2008－35

沈阳机床股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 五次会议通知于2008年12月8日以电子邮件形式发出，会议于 2008年12月15日以通讯形式召开，会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，会议由公司董事长关锡友先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、 《关于变更会计师事务所的议案》 。

鉴于原担任本公司财务审计工作的辽宁天健会计师事务所有 限公司因合并重组，不能继续担任公司财务审计工作。根据《公司 章程》和《董事会议事规则》相关规定，公司董事会审计委员会向 董事会提议解聘辽宁天健会计师事务所有限公司，并提议聘请北京 立信会计师事务所有限公司担任本公司2008年度的财务审计工作， 审计费用为60万元。

公司董事会审计委员会经审议通过，同意公司解聘辽宁天健会 计师事务所有限公司，并提议聘请北京立信会计师事务所有限公司 担任本公司2008年度的财务审计工作。

独立董事发表如下独立意见：

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独立董事同意解聘辽宁天健会计师事务所，改聘北京立信会计 师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构，该决策程序符合 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、 《召开公司2008年第3次临时股东大会的议案》

议案详细内容请参见公司2008年12 月16日在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登的召开公司2008 年度第三次临时股东大会 通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

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董 事 会 2008 年12月15日

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