SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Nov 25, 2008

沈阳机床股份有限公司第五届董事会 第四次会议独立董事意见

沈阳机床股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2008 年11 月24 日以通讯形式召开，作为本公司的独立董事， 我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》 的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议发表如下独 立意见：

我们审议了本次董事会第1、4、5 项关联交易议案，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司经营班 子签署协议之前，公司董事会已向本人提交了有关资料，本 人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人 员进行了询问，同意将上述议案提交公司董事会讨论。

本次关联交易表决的程序合法、合规，董事会审议上述 关联交易时，关联董事关锡友、张伟明、路远达回避表决， 会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定，交易价 格客观公允，体现了公平、公正、公开的原则,不存在损害 本公司利益的内容与情形。上述交易有利于完善公司生产经 营链条，增强公司生产业务的独立性，避免大额关联交易的

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发生，从而有效的防范大股东及其关联方的资金占用行为。

独立董事： 刘永泽 石 英 武常岐

二○○八年十一月二十四日

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