SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 31, 2008

沈阳机床股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为沈阳机床股 份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议聘 任车欣嘉先生为公司总裁，聘任孙纯君先生为公司副总裁，聘任 关欣先生为公司副总裁、财务负责人，聘任肖利伟先生为公司生 产总监的议案，聘任赵立志先生为公司工程建设总指挥，发表以 下独立意见：

我们认为在本次董事会聘任高级管理人员过程中，程序符合 《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同 时，经我们审阅车欣嘉先生、孙纯君先生、关欣先生、肖利伟先 生、赵立志先生的履历，认为符合公司高级管理人员任职资格， 未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监 会确定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的人员情况，以及被 证券交易所宣布为不适当人选的情况。提名程序符合《公司章 程》。因此，同意董事会形成的上述聘任决议。

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