SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 31, 2008

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2008-22

沈阳机床股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于 2008 年7 月22 日以书面通知的形式发出，于2008 年7 月30 日 在办公主楼A-916 会议室召开。会议应到监事5 人，出席5 人。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由张 之中先生主持。

会议审议并通过了选举张之中先生为公司第五届监事会主 席的议案。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

沈阳机床股份有限公司

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