SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 8, 2008

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2008-17

沈阳机床股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2008 年6 月26 日发出书面通知,于2008 年7 月7 日在公司 产业园区召开，会议应参加监事5 人，实际参加5 人，会议 由监事会主席张伟明先生主持。会议 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司第五届监事会监事候选人的议案》 公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，经公司股东提名，监事会同意提名：张之中先 生、阎世文先生、高新刚先生为公司第五届监事会监事候选 人。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

二、《关于召开公司二○○八年第一次临时股东大会的 议案》

以上监事候选人需提交公司二○○八年第一次临时股 东大会以累积投票方式选举。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

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经公司职工代表大会决议，提议唐华女士、陈新海先生 为公司第五届职工代表监事。

特此公告。

附：公司第五届监事会监事候选人简历

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附件：公司第五届监事会监事候选人简历

张之中先生：监事，男，1955 年出生，中共党员，大学，教授

2002 沈阳数控机床有限公司 董事长 党委书记

张之中先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交

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阎世文先生：监事，男，1953 年出生，中共党员，研究生学历， 高级政工师

• 1986 沈阳第一机床厂实业总公司 党委书记、总经理

• 2002 沈阳第一机床厂党委书记、纪委书记、人事副总经理、工 会主席

• 2007 至今沈阳机床（集团）有限责任公司 纪委副书记

• 阎世文先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交

高新刚先生：监事，男，1970 年出生，中共党员，本科，高级

• 1990 东北财经大学会计系学生

• 1994 辽宁信托投资公司会计、下属合资企业财务负责人 2004 沈阳机床（集团）有限责任公司财务本部 副本部长 2005 沈阳机床股份有限公司 财务机构负责人

• 2007 沈阳机床股份有限公司整机事业部财务总监

• 2008 年6 月至今沈阳机床（集团）有限责任公司内部审计部

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部长

高新刚先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交

唐华女士：监事，女，1957 年出生，中共党员，研究生学历，

高级工程师，高级政工师。

• 1997 沈阳机床（集团）有限责任公司 工会副主席 工会办公 室主任

唐华女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易

陈新海先生：监事，男，1962 年出生，中共党员，技校，高级

技师，辽宁省劳动模范 。

• 1980 沈阳第一机床厂技工学校 学生 1982 沈阳第一机床厂8#车间 工人

• 1997 沈阳机床股份有限公司齿轮制造厂设备室 钳工室室主任 2006 至今沈阳机床股份有限公司齿轮事业部保障室机械技术员

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陈新海先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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