SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 8, 2008

沈阳机床股份有限公司独立董事提名人声明

提名人 沈阳机床股份有限公司 现就提名 刘永泽 为沈阳机床 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人 与沈阳机床股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关 系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被 提名人已书面同意出任沈阳机床股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格；

二、符合沈阳机床股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在沈阳机床股份 有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发 行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发

• 行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位 任职；

  • 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、

• 管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括沈阳机床股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的

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上市公司数量不超过5 家。

五、独立董事提名人应当就独立董事候选人是否存在《独立董事 备案办法》第三条所列情形进行核实，并作出说明。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人： 沈阳机床股份有限公司 董 事 会

2008 年 6 月 25 日

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