SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 8, 2008

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2008-16

沈阳机床股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知 于2008 年6 月26 日以专人送达、电子邮件等形式发出,会议于 2008 年7 月7 日在沈阳以现场形式召开。会议应到董事8 人， 实到8 人。会议由副董事长关锡友先生主持,会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议：董 事会同意提名关锡友先生、张伟明先生、路远达先生、车欣嘉 先生、孙纯君先生、王鹤先生为公司第五届董事会董事候选人； 提名刘永泽先生、武常岐先生、石英女士为公司第五届董事会 独立董事候选人。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

二、《关于召开公司二○○八年第一次临时股东大会的议 案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

以上公司董事候选人需提交公司2008年第1次临时股东大 会采用累积投票方式审议通过，其中独立董事候选人需经深交

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所审核同意，如交易所对独立董事侯选人员表示异议，公司将 于股东大会前发布公告及声明。

特此公告。

附：公司第五届董事会董事候选人简历

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附件：公司第五届董事会董事候选人简历

关锡友先生：董事，男，1964年出生，中共党员，大学本科，高级

1983 同济大学机械工程系机械制造专业 学生

1988 中捷友谊厂镗床装配分厂 技术员

1993 中捷友谊厂数控装配二分厂 副厂长（主持工作）、厂长

1997 中捷友谊厂厂长助理兼数控装配分厂厂长

1997 中捷友谊厂总经理、党委副书记

2005 沈阳机床（集团）有限责任公司 董事 总经理

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沈阳机床股份有限公司 副董事长

2008 年5 月至今 沈阳机床（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书

记

张伟明先生：董事，男，1957年出生，中共党员，硕士研究生，高

1987 市政府计经委综合处 主任科员

2003 沈阳机床（集团）有限责任公司 党委副书记、工会主席、 纪委书记、监事会主席

2005 至今 沈阳机床（集团）有限责任公司 党委副书记、工会主

席、纪委书记、监事会主席

沈阳机床股份有限公司 监事会主席

张伟明先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易

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路远达先生：董事，男，1951年出生，中共党员，研究生，高级 经济师。

1968 辽宁省开源县李家台乡 知青 1972 沈阳第三机床厂 工人、团总支书记、党总支书记团委副书 记

1983 沈阳第三机床厂党委宣传部 副部长、干部科科长厂长助

2002 至今 沈阳机床（集团）有限责任公司 副总经理 路远达先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易 所惩戒 。

车欣嘉先生：董事，男，1963年出生，研究生，高级工程师。

• 1985 沈阳第一机床厂工艺处主管工艺员、副处长、室主任 1996 沈阳第一机床厂副处长、处长

• 2002 沈阳机床股份有限公司 董事 2003 沈阳第一机床厂 总经理助理

• 2004 沈阳第一机床厂 副总经理、常务副总经理

• 2007 沈阳第一机床厂 总经理

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车欣嘉先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易

孙纯君先生：董事，男，1964 年出生，中共党员，大学本科，高级 工程师。

1983 锦州工学院 机械制造专业

1987 中捷友谊厂 秘书、厂办主任

1997 中捷摇臂钻床厂生产处长、副总经理、总经理 2007 中捷机床有限公司 总经理

2008 年6 月至今任沈阳机床股份有限公司营销和服务部 部长 孙纯君先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易 所惩戒 。

王鹤先生简历

王鹤先生：董事，男，1966 年出生，中共党员，大学本科，高级工

程师。

2000 中捷友谊厂采购处处长

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2007 年至今任沈阳机床股份有限公司中捷立式加工中心事业部 总 经理

王鹤先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所 惩戒

刘永泽先生：独立董事，男，1950 年出生，中共党员，博士研究生， 教授。

1996 至今东北财经大学会计学院院长 国际会计教研室副主任、会计系副主任、主任 中国会计学会常务理事

中国金融会计学会副会长

中国注册会计师协会理事

全国工商管理类专业教学指导委员会委

2003 年至今沈阳机床股份有限公司 独立董事 刘永泽先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易 所惩戒 。

武常岐先生简历

武常岐先生：独立董事，男，1955 年出生，博士研究生，教授。

• 1991 香港科技大学商学院经济学系副教授

• 2001 北京大学光华管理学院战略管理与公共政策系教授及系主 任，北京光华管理学院EMBA 中心主任

• 2003 年至今沈阳机床股份有限公司 独立董事 武常歧先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易

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石英女士：独立董事，女，1963 年出生，中共党员，博士研究生， 教授。

1981 辽宁大学法律系 学生 1987 中国政法大学研究生院 学生

2003 年至今沈阳机床股份有限公司 独立董事 石英女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所 惩戒

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