SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Apr 25, 2008

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2008-07

沈阳机床股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于 2008 年4 月11 日以电子邮件形式发出,会议于2008 年4 月24 日在北京召开。会议应到董事9 人，实到7 人（董事王琳琳女 士委托董事长陈惠仁先生代为出席并表决，独立董事武常岐先 生委托独立董事刘永泽先生代为出席并表决）。会议由董事长陈 惠仁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议并通过了如下事项：

一、《二○○七年董事会工作报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、《二○○七年年度报告及摘要》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

三、《二○○七年度利润分配预案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

经辽宁天健会计师事务所审计，公司2007 年度实现利润总 额17,309 万元，净利润7,333 万元,公司截至2007 年年末未分 配利润19,785 万元。

根据公司2008 年生产经营计划和投资计划，综合考虑国家 目前实施的货币紧缩政策，为保证生产经营活动的正常进行， 本年度拟不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。未分

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配利润主要用于补充公司流动资金，减少银行贷款，降低财务 费用。

四、《公司二○○八年日常关联交易报告》

董事会关联董事陈惠仁先生、关锡友先生、孙恺先生、王 琳琳女士回避本项议案的表决，非关联董事一致通过本项议案。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

公司与沈阳机床银丰铸造有限公司签订了《产品采购意向 书》，拟于二○○八年采购沈阳机床银丰铸造有限公司生产的价 值不超过十五亿元的铸锻件。

五、《关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○○八年 度审计机构的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

辽宁天健会计师事务所是我公司2006、2007 年度年报审计 机构。该机构审计师在工作中能够本着严谨求实、客观公正的 工作态度，认真遵循审计准则，履行审计职责，恪守职业道德， 执业能力较强，出具的审计报告能够充分反映公司的经营状况， 符合公司的实际情况。鉴于此，拟续聘辽宁天健会计师事务所 为2008 年度报告审计机构。建议股东大会授权董事会确定2008 年度审计费用。

公司独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会 审议并发表独立意见如下：

公司董事会“关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○ ○八年度审计机构的议案”的决定是根据《公司章程》和有关 法律法规，在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的，理由 充分，同意提交股东大会表决。

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六、《关于调整2007 年期初资产负债表及利润表有关项目 的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

根据中国证券监督管理委员会证监会计字【2007】10 号《公 — 开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号 新旧会计准则过 渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、《企业会计准则第38 — 号 首次执行企业会计准则》、财政部财会【2007】14 号《企 业会计准则解释第1 号》等相关文件的规定，决定对公司前期 已披露的2007 年期初会计报表相关项目及其金额进行调整， 因上述变更对合并报表累计影响为：

调整减少了2007 年1 月1 日长期股权投资2,142,380.71 元，调整增加递延所得税资产52,436,565.88 元，调整减少了 资本公积25,169,427.70 元、盈余公积17,493,933.30 元、未 分配利润-75,588,893.02 元、少数股东权益-1,653,030.26 元、 本期未确认的投资损失15,715,622.89 元。调整增加2006 年归 属于母公司所有者的净利润5,171,960.56 元，其中：投资收益 增加1,244,534.34 元、营业外收入增加25,169,427.70 元、所 得税增加8,278,282.06 元、少数股东当期损益减少652,570.55 元、未确认投资损失减少13,616,289.97 元。

七 、 《公司内部控制自我评估报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

董事会审议通过了《公司内部控制自我评估报告》，认为： 公司的各项内部控制制度严格按照《内部控制指引》的相关要 求制定，并充分结合公司自身的组织模式，建立了涵盖公司生 产经营各环节的各项内部控制制度，形成了较为科学合理的决

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策、执行和监督机制。公司内部控制制度有效地控制了公司内 外部风险，保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行，维 护了公司财产的安全和完整。

八、《公司独立董事年度报告工作制度》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

九、《公司董事会审计委员会工作规程》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

十、《关于召开公司二○○七年度股东大会的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

以上1、2、3、4、5 项议案需提交2007 年度股东大会审议。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二○○八年四月二十四日

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