SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Audit Report / Information 2008

Dec 15, 2008

沈阳机床股份有限公司关于变更 会计师事务所的独立董事意见

沈阳机床股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2008 年12 月15 日以通讯形式召开，作为本公司的独立董事， 我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》 的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议发表如下独 立意见：

公司董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前， 已经取得了我们的认可。鉴于辽宁天健会计师事务所有限公 司因合并重组原因，不能继续担任公司财务审计工作，公司 董事会现决定解聘辽宁天健会计师事务所审计工作，改聘北 京立信会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务审计 机构。北京立信会计师事务所有限公司具备证券业从业资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足 公司 2008年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状 况进行审计。同意公司本届董事会会议对上述议案的表决结 果，并同意将该议案提交公司 2008 年度第三次临时股东大 会审议。公司改聘北京立信会计师事务所有限公司为公司

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2008 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定。

独立董事：刘永泽 武常歧 石英

二○○八年十二月十五日

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