SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — AGM Information 2020

Jun 19, 2020

股票代码： 000410 股票简称： *ST 沈机 公告编号： 2020-36

沈阳机床股份有限公司

关于增加2019 年度股东大会临时提案的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈机股份”或“公司”） 董事会于2020 年6 月10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019 年度股东大 会的通知》公告，决定于2020 年6 月30 日召开公司2019 年度 股东大会，审议公司第八届董事会第三十五、三十七次会议相关 议案。

2020 年6 月18 日，公司董事会收到公司控股股东中国通用 技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用集团”）发出 的《关于增加二〇一九年度股东大会临时提案的函》，提议在公 司2019 年度股东大会上增加《关于沈机集团申请豁免将i5 相关 资产注入上市公司承诺履行义务的议案》一项临时提案。截止披 露日，通用集团持有我公司股份505,042,344 股,占公司股份 29.99%。

一、通用集团提案的主要内容

我司作为沈阳机床股份有限公司的新进股东，本着对全体 股东负责的精神，现提议在2019 年度股东大会中增加《关于沈 机集团申请豁免将i5 相关资产注入上市公司承诺履行义务的议

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案》一项临时提案。

二、董事会意见

根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规 定，公司董事会认为：沈机集团申请豁免的原因是基于两家i5 技术公司的财务状况、预期投资资金需求量、实施控股权转让的 可行性已出现重大变化，公司董事会认为沈机集团申请豁免的原 因充分，继续履行承诺将不利于维护上市公司利益，不利于公司 股东特别是中小股东利益。上述临时提案的提案人身份合法，提 案提交程序合法，提案内容属于股东大会职权范围审议事项，有 明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定。

公司第八届三十八次董事会以5 票同意，0 票反对，0 票弃 权，同意在公司2019 年度股东大会上增加《关于沈机集团申请 豁免将i5 相关资产注入上市公司承诺履行义务的议案》一项临 时提案。

三、独立董事意见

独立董事张黎明先生、钟田丽女士、李卓女士认为：本次沈 机集团申请豁免将i5 相关资产注入上市公司承诺履行事项符合 中国证监会《上市公司监管指引第4 号---上市公司实际控制人、 股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法 律法规的相关规定。沈机集团申请豁免的原因是基于两家i5 技 术公司的财务状况、预期投资资金需求量、实施控股权转让的可 行性已出现重大变化，继续履行承诺将不利于维护上市公司利益。 公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。因

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此我们同意将沈机集团申请豁免将i5 相关资产注入上市公司承 诺履行议案提交股东大会审议。

四、2019 年度股东大会变更情况

除上述增加的提案外，公司于2020 年6 月10 日公告的《关 于召开2019 年度股东大会的通知》中列明的股东大会事项未发 生变更。

变更后的公司2019 年度股东大会通知公告详见公司于2020 年6 月20 日披露于公司指定信息披露媒体的《关于增加临时提 案后召开2019 年度股东大会的通知》。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十九日

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