SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — AGM Information 2008

Apr 25, 2008

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2008-10

沈阳机床股份有限公司

关于召开2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年5 月30 日（星期五）上午9:30

• 2、召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02 会议

室

3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

(1)截止2008 年5 月23 日下午3 时收市后在中国证券 登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托 代理人

• (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

• 1、审议《公司二○○七年度董事会工作报告》

2、审议《公司二○○七年度监事会工作报告》

3、审议《公司二○○七年年度报告及年报摘要》

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• 4、审议《公司二○○七年度利润分配预案》

• 5、审议《公司二○○八年日常关联交易报告》

• 6、审议《关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○

• ○八年度审计机构的议案》

议案披露情况：

上述6 项议案内容详见2008 年4 月25 日公司在《中国 证券报》、《证券时报》上刊登的公司第4 届董事会第20 次 会议决议公告及第4 届监事会第5 次会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会 议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、 法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委 托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办 理登记手续。

• 2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证

• 进行登记。

• 3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人

• 出席。

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记。

• 5、登记时间：2008 年5 月26 日至2008 年5 月28 日

• 6、登记地点：公司证券部

• 7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

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四、其它事项

• 1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号

2、邮编：110142

3、电话：(024)25190865

4、传真：(024)25190877

• 5、联系人：李晓刚

• 6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会 二○○八年四月二十四日

附件:授权委托书

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授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席 沈阳机床股份有限公司2007 年年度股东大会，并代为行 使表决权。

委托人(签名)：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托人身份证号码： 受托人(签名)：

受托人身份证号码： 委托日期：2008 年 月 日

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