Shennan Circuits Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 30, 2025

证券代码： 002916

公告编号： 2025-023

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 30 日召开第四届董 事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》， 现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间和日期：

• （1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00 的任意 时间。

• 5、会议召开的方式：本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。

• 6、股权登记日：2025 年 8 月 7 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日

• 2025 年 8 月 7 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度>的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案 1 属于特别决议事 项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。议案 2-10 均为 普通决议议案，即需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股 份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。本次股东会对相关议案进行表决时，

将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案 1 至议案 10 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》及《公司章程》《股东会 议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》 《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2025-022）。

三、会议登记事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出 席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印 件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东 账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户 卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

• 1、 登记时间：2025 年 8 月 11 日（9:00-11:00；14:00-16:00）。

• 2、 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件 2。

• 3、 登记地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室

• 4、 会议联系：

（1） 联系人：谢丹

（2） 电话号码：0755-8609 5188

（3） 传真号码：0755-8609 6378

（4） 电子邮箱：stock@scc.com.cn

（5） 联系地址：深圳市南山区侨城东路 99 号

5、 参加股东会需出示前述相关证件。

6、 出席会议人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附 件 3。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第七次会议决议。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年七月三十日

附件 1

深南电路股份有限公司

2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本单位（本人）出席深南电路股份 有限公司 2025 年第一次临时股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案 按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的 意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由 本单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议 案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	√
4.00	《关于修订<会计师事务所选聘制 度>的议案》	√
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的 议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的 议案》	√
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的 议案》	√
9.00	《关于修订<董事、高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度>的 议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

注：

（1）请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选 则该项表决视为弃权。

（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。

附件 2

深南电路股份有限公司

2025 年第一次临时股东会参会登记表

单位名称/姓名 统一社会信用代码/身份证号码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 股份性质 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

注：

• 1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

• 2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 1）及提供被委托人身份证复 印件。

附件 3

网络投票操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362916。

• 2、投票简称：深南投票。

• 3、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）的交易时间，即 9:15 9:25，9:30-

• 11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 18 日上午 9:15，结束时间 为 2025 年 8 月 18 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。