Shennan Circuits Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 23, 2023

证券代码： 002916

证券简称：深南电路

公告编号： 2023-050

深南电路股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 11 月 22 日召开第三届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开时间和日期：

  • （1）现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。

• 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

• 6、股权登记日：2023 年 12 月 1 日

7、会议出席人员：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2023 年 12 月 1 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，议案 2-5 为普通决 议议案，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份 总数的二分之一以上（含）同意方可获通过；议案 1 需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通 过。

议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》及《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易 管理制度》。

三、会议登记事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出 席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印 件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东 账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、 单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

1、 登记时间：2023 年 12 月 6 日（9:00-11:00；14:00-16:00）。

• 2、 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件 2。

• 3、 登记地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室

• 4、 会议联系：

（1） 联系人：谢丹

（2） 电话号码：0755-8609 5188

（3） 传真号码：0755-8609 6378

（4） 电子邮箱：stock@scc.com.cn

• （5） 联系地址：深圳市南山区侨城东路 99 号

• 5、 参加股东大会需出示前述相关证件。

• 6、 出席会议人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见 附件 3。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十三日

附件 1

深南电路股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本单位（本人）出席深南电路股份 有限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案 按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的 意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由 本单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

注：

（1）请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则 该项表决视为弃权。

（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

附件 2

深南电路股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会参会登记表

单位名称 / 姓名 统一社会信用代码 / 身份证号码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 股份性质 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

注：

• 1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

• 2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 1）及提供被委托人身份证复印 件。

附件 3

网络投票操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362916。

• 2、投票简称：深南投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案 1 至议案 5 均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。