Shennan Circuits Co., Ltd. — Management Reports 2020

Mar 19, 2020

深南电路股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不 断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋 力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的 稳健运行。

现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、 2019 年度经营情况分析

主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	10,524,196,882.92	7,602,141,701.41	38.44%	5,686,939,441.08
归属于上市公司股东的净利
	1,232,775,470.34	697,252,358.02	76.80%	448,082,267.22
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	1,151,701,243.26	647,335,618.09	77.91%	381,526,217.32
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
	1,262,866,434.48	879,133,564.83	43.65%	966,105,970.73
额（元）
基本每股收益（元/股）	3.66	2.08	75.96%	1.33
稀释每股收益（元/股）	3.65	2.08	75.48%	1.33
加权平均净资产收益率	29.11%	20.38%	8.73%	25.61%
			本年末比上年末增
	2019年末	2018年末		2017年末
			减
总资产（元）	12,219,367,752.05	8,525,409,856.54	43.33%	7,443,389,852.03
归属于上市公司股东的净资
	5,000,803,881.38	3,722,440,662.83	34.34%	3,167,779,894.93
产（元）

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报告期内，公司实现营业总收入 105.24 亿元，同比增长 38.44%；归属于上 市公司股东的净利润 12.33 亿元，同比增长 76.80%

二、 2019 年度经营管理回顾

2019年，全球宏观环境形势受经贸摩擦等因素影响，经济发展的不确定性增 加，加之环保监管日益趋严，PCB行业竞争压力持续加大，为PCB企业发展带来 新的挑战。但以5G通信技术、云计算等为代表的产业蓬勃发展，也为公司带来 了新的增长机会。

报告期内，公司持续落实“3-In-One”战略，积极应对内外部挑战。产品应用 以通信设备为核心，不断加快新领域市场开发与突破，在存储、数据中心、新能 源汽车和智能驾驶等领域取得一定突破。公司积极进行组织架构优化，激发组织 活力，提高运营效率。在宏观经济高度不确定环境下，各项业务均保持快速的突 破与发展。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内公司共召开 8 次董事会会议，涉及定期报告、公开发行可转换公司 债券、限制性股票激励计划、公司制度修订等 57 项议题。公司全体董事能够按 照法律、法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会 和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认 真履行董事职责。

报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员 会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

（二）董事会专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员 会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工

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作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学 和专业的意见参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会委员听取了季度内公司内审部门的内控审查执行情况 与下季度执行计划，审查了公司定期报告及募集资金存放与使用、关联交易、会 计师事务所更换等重要事项，监督并指导公司内控制度的落实及执行，详细了解 公司财务状况和经营情况，每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及 审计委员会决议情况。各位委员认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司 章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在 2019 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审 计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。 年度会计报表审计束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机 构的续聘进行了审议。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会委员审议了关于修订《提名委员会工作细则》、聘任 公司副总经理等议案。各位委员严格按照相关法律法规及规范性文件、《公司章 程》等相关制度，对公司董事会规模和人员结构的情况、委员会工作细则、新任 高级管理人员的任职资格等进行充分讨论，为公司董事会及经理层规范有效运行 提供保障。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会委员对公司股权激励授予、公司董事、高管薪 酬情况等事项进行了审核。在薪酬与考核委员会推动下，公司于 2018 年 11 月推 出深南电路 A 股限制性股票长期激励计划、深南电路 A 股限制性股票激励计划 （第一期），并于 2019 年 1 月完成深南电路 A 股限制性股票激励计划（第一期） 的授予登记，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与 约束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目 标顺利实现。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会委员听取了公司投资项目、可转换债券融资方案与战

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略规划等相关报告，结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况 和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意 见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提 供战略层面的支持。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司三位独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公 司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认 真履行义务，行使权力，积极出席相关会议，了解公司的运营情况，切实维护中 小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面 均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按 要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有 效保障。具体请见 2019 年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

报告期内，深南电路严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、深圳证券交 易所关于信息披露的相关要求，遵守真实、可靠的原则，向股东及社会公众及时、 准确地披露公司信息，全年共披露定期报告 4 期，临时公告 92 则，通过编制临 时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

（五）投资者关系管理情况

报告期内，通过投资者关系活动，公司积极开展与投资者之间的交流。公司 官网设置投资者关系专栏，并通过交易所投资者互动关系平台、公司投资者热线 等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮忙投资者了解公司、走近 公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。2019 年 度，公司共举行3 次投资者网上集中交流活动，4 次股东大会投资者现场交流； 投资者互动关系平台共计回答投资者问题149 条，回复率100%。

四、 2020 年公司董事会重点工作

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2020 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负 责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。 董事会将持续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科 学高效决策公司重大事项。

董事会将继续密切关注新证券法规、会计准则的修订与变化，根据新的监管 要求，认真自觉履行信息披露义务，加强内控制度建设，促进公司内部治理持续 完善，合规运营体系持续健全，充分发挥董事会、监事会在公司科学决策、规范 管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用，进一步提升公 司规范运作和治理水平，切实保障全体股东与公司利益；积极开展投资者关系管 理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便 于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十九日

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