Shennan Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 8, 2019

证券代码： 002916 证券简称：深南电路 公告编号： 2019-031

深南电路股份有限公司

董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施 的承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发［ 2013 ］ 110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［ 2015 ］ 31 号）等文件的相 关要求，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出相关承诺，具体如下：

（一）董事、高级管理人员承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员 作如下承诺：

• 1 、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

• 2 、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其

• 他方式损害公司利益；

  • 3 、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

  • 4 、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

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5 、承诺由董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩；

6 、承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情 况相挂钩；

7 、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有 关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的， 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（二）控股股东、实际控制人承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人均已出具了 关于公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺：不越权干预公司经营管 理活动，不侵占公司利益。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会 二〇一九年四月八日

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