Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 12, 2025

深南电路股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、 2024 年度主要经营情况

2024 年全球经济修复缓慢，地区分化较为明显，宏观环境更加复杂多变。 IMF（International Monetary Fund，即国际货币基金组织） 2024 年 10 月发布的 最新研究显示，2024 年全球 GDP 增速为 3.2%，增速较 2023 年下降 0.1 个百分 点。电子产业受益于 AI 带来的算力需求拉动以及周期性的库存回补，整体需求 略有修复。

在市场拓展层面，公司紧抓 AI 技术发展带动的算力与高速网络通信需求增 长、汽车电动化/智能化趋势持续深化，以及通用服务器市场需求修复等机遇，加 大各业务市场开发力度，推动产品结构进一步优化。在运营管理层面，公司继续 推动数字化与智能制造的价值释放，加强系统化降本控费，提升竞争力。在绿色 可持续发展方面，公司围绕碳排放中长期目标，持续完善产品全生命周期碳排放 管理体系，积极开展系列节能减碳行动，推进绿色低碳发展。报告期内，公司实 现营业总收入 179.07 亿元，同比增长 32.39%；归属于上市公司股东的净利润 18.78 亿元，同比增长 34.29%。

主要会计数据和财务指标

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入（元）	17,907,445,251.30	13,526,425,962.45	32.39%	13,992,454,035.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,877,565,481.01	1,398,114,737.36	34.29%	1,641,239,155.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,739,872,642.10	997,953,922.58	74.34%	1,499,871,047.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,982,221,520.41	2,589,283,004.69	15.18%	3,179,833,339.56
基本每股收益（元/股）	3.66	2.73	34.07%	3.22
稀释每股收益（元/股）	3.66	2.73	34.07%	3.22
加权平均净资产收益率	13.58%	11.07%	2.51%	14.71%
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产（元）	25,302,247,864.46	22,606,867,760.88	11.92%	20,732,418,282.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,617,020,314.27	13,183,740,540.64	10.87%	12,251,659,553.96

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内公司共召开 7 次董事会会议，涉及定期报告、关联交易等议题。公 司全体董事按照法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开 展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚 信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

（二）董事会专业委员会履职情况

2024 年，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会 本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作 细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和

专业的意见参考。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，定期听取公司内审部 门的内控审查计划与执行情况，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理， 在 2023 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计 划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。提 名委员会召开 3 次会议，对提名董事、高管的任职资格及履职能力进行了认真审 查。薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，充分沟通讨论、审定了董事及高级管理 人员薪酬考核结果。

（三）独立董事履职情况

2024 年，独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董 事会的各项议案。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意 见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关意见，为董事会的 科学决策提供了有效保障。

（四）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所 关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年度，公司披露定期报告及临时公告共 92 份，通过临时公告与定期报告， 及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。2019 年 6 月-2024 年 6 月，公 司连续五年获深交所信息披露考核 A 级评价。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，秉持“专业、合规、真诚”的理念， 通过多渠道、多平台、多方式加强投资者沟通。报告期内，公司通过投资者热线、 电子邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待 日活动、分析师会议、投资者调研等方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公 司、走近公司。2024 年度，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题 85 条，

回复率 100%。

（六）公司法治建设工作推进情况

1、 强化顶层推动，进一步健全完善法治建设管理机制

切实履行法治建设第一责任人职责，强化对法治建设措施的指导督促，公司 负责人对重点项目、重点问题亲自研究、部署协调、推动解决；切实履行法治建 设主体责任，按照“业务谁主管、法治谁负责”原则压紧压实全员法治责任，确 保公司经营合法合规。

2 、全面融入公司经营，充分发挥法治工作支撑作用

持续强化法律审核把关，严格将法律审核、合规审查作为重大经营决策和业 务开展的必经前置程序，加强涉外法治合规管理能力，注重防范涉外法律风险； 深化合规管理，落实“管业务必须管合规”主体责任，推动合规要求嵌入业务流 程，增强合规管理实效。

3 、深入开展法治宣传教育活动，营造法治氛围

重点抓好“关键少数”，坚持把管理层带头学法、尊法、守法、用法作为法 治宣传教育的关键，将集中学法、法治素养纳入考核评价管理层的重要指标；聚 焦重点领域，以“茶话会”“模拟法庭”等创新形式增强法治观念、提升法治思 维能力；聚焦“12.4 宪法日”主题日，开展线上、线下包括答题、经验征集等普 法活动；借助企业微信平台，定期推送与员工工作、生活密切相关内容的法律知 识，提升员工法律意识。

三、 2025 年公司董事会重点工作

2024 年，资本市场改革持续深化，证监会围绕新《公司法》的实施和资本市 场高质量发展，进行了多项重要制度修订和改革。

2025 年，公司董事会将密切关注资本市场法律法规修订动态，确保公司治 理结构和管理制度符合法规要求；强化对法治建设措施的指导督促，确保公司经 营合法合规；严格遵守相关法律法规，确保董事会和股东大会的召集、召开、表 决程序等合法合规，切实执行股东大会和董事会的各项决议。同时，充分发挥独

立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司规范运作，不 断提升公司治理水平。

董事会将持续认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和 完整；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树 立公司良好的资本市场形象。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十二日