Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 27, 2024

公告编号： 2024-052

证券代码： 002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式向全体董 事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

公司 2024 年度 1-11 月与中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工 业”）及下属企业、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称“华 进半导体”）日常关联交易实际发生额为 67,535.27 万元，2025 年度与中航工业 及下属企业、华进半导体日常关联交易预计金额不超过 63,100.00 万元。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-054）。

该事项已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。公司关联董事杨之 诚、周进群、李培寅、邓江湖、郭高航、王波已按规定回避表决，其余三名非关 联董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效 率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 5.60 亿元（含本数）闲置募集 资金购买期限不超过 12 个月（含）的保本型产品，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。

（三）《关于向金融机构申请授信额度的议案》

公司及下属公司拟向金融机构申请合计不超过 267 亿元综合授信额度，实际 融资金额以在本次授信额度内发生的融资金额为准，具体融资金额、期限、品种 等视公司业务发展实际需要确定。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结 果真实、合法、有效。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事过半数同意的证明文件；

• 3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用部分闲置

• 募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十七日