Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 20, 2022

证券代码： 002916 证券简称：深南电路

公告编号： 2022-041

深南电路股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2022 年 5 月 20 日以通信方式召开。会议由监事会主席汪名川先生主持召开，3 名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投 资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理 制度》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，有助 于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。 因此，同意公司将不超过人民币 7 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

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三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第十二次会议决议；

2、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金之核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十日

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