Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 12, 2022

公告编号： 2022-033

证券代码： 002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室以通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知 于 2022 年 4 月 6 日向全体董事发出，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事和部分高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《 2022 年第一季度报告》

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-035）。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（二）《关于制定 < 非金融企业债务融资工具信息披露管理制度 > 的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非金融企 业债务融资工具信息披露管理制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（三）《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》

增补邓江湖先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自本次会议通过之日 起至公司第三届董事会任期届满时止，增补后公司第三届董事会战略委员会组成 情况为：杨之诚、周进群、邓江湖。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结 果真实、合法、有效。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十二日