Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 22, 2021

公告编号： 2021-071

证券代码： 002916 证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2021 年 9 月 18 日在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室以通信方式召开，董 事长杨之诚主持会议，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，部分监事 和高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于取消 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 9 月 11 日披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的 通知》，鉴于公司非公开发行股票尚未完成有权国资监管单位的审批程序，结合 会议筹备进展、近期部分地区疫情形势等实际情况，公司将取消原定于 2021 年 9 月 27 日召开的第三次临时股东大会，推迟审议原定于本次股东大会审议的相 关议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定， 表决结果真实、合法、有效。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十二日