Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

公告编号： 2021-062

证券代码： 002916 证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。 通知于 2021 年 8 月 5 日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《 2021 年半年度报告及其摘要》

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064），以及披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》全文。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（二）《 2021 年度关键工作落实情况汇报》

公司管理层向董事会作《2021 年度关键工作落实情况汇报》，结合公司实际 经营情况和项目建设需要，对 2021 年投资计划进行了调整。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（三）《 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体报告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-065）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（四）《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估 报告》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与中 航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司关联董事杨之诚先生、周进群先生、张志标先生、肖益先生、肖章林先 生、李培寅先生已按规定回避表决，其余三名非关联董事以同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票的结果通过。

（五）《关于聘任会计师事务所的议案》

公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行 筛选，经认真考察了解，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年。

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-066）。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提 交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定， 表决结果真实、合法、有效。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十九日